证券代码：600868        证券简称：梅雁吉祥      公告编号：2023-006

           广东梅雁吉祥水电股份有限公司

(资料图片)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

      一、 会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 9 日

(二)  股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会

   议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   11.4558

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型              同意                        反对                       弃权

            票数           比例（%）         票数        比例（%）        票数       比例（%）

  A股     206,186,282      94.8209   11,041,467      5.0777   220,300       0.1014

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型              同意                       反对                    弃权

             票数          比例（%）        票数         比例（%）       票数        比例（%）

  A股      205,804,983     94.6456   11,613,366    5.3408     29,700        0.0137

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型              同意                       反对                     弃权

             票数          比例（%）        票数         比例（%）       票数        比例（%）

  A股       206,978,483    95.1853   10,439,866    4.8011     29,700        0.0137

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型             同意                         反对                   弃权

             票数          比例（%）          票数        比例（%）      票数        比例（%）

  A股      207,456,283     95.4020    9,962,066     4.5814    29,700     0.0137

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型             同意                         反对                    弃权

            票数           比例（%）          票数        比例（%）      票数        比例（%）

  A股      206,462,483     94.9480    10,110,566    4.6496    875,000        0.4024

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型             同意                         反对                    弃权

             票数          比例（%）         票数         比例（%）      票数         比例（%）

  A股      206,600,583     95.0115    10,817,766    4.9749     29,700        0.0137

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型              同意                         反对                       弃权

             票数          比例（%）          票数        比例（%）       票数        比例（%）

  A股       207,475,583     95.4139    9,942,766     4.5725    29,700        0.0137

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型             同意                        反对                   弃权

             票数          比例（%）        票数         比例（%）      票数       比例（%）

  A股       206,932,683    95.1642   10,485,666    4.8221    29,700    0.0137

   的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                        反对                  弃权

             票数          比例（%）         票数        比例（%）     票数        比例（%）

  A股       207,536,583    95.4419   9,881,766     4.5444   29,700     0.0137

   议案

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型             同意                        反对                   弃权

             票数          比例（%）         票数        比例（%）     票数        比例（%）

  A股      205,750,582     94.6206   11,542,401    5.3081   155,066    0.0713

    (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案               议案名称                  同意                      反对                       弃权

    序号                                票数        比例（%）        票数         比例（%）      票数            比例（%）

          立董事的议案

          立董事的议案

          董事的议案

          立董事的议案

          董事的议案

          董事的议案

          董事的议案

          工代表监事的议案

          工代表监事的议案

          及决策授权的议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案均以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席

股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。此外，议案 3.01 已经

出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份过半数通过。

      三、 律师见证情况

律师：董玮祺、刘佳汇

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，

由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                      广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

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